证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-109
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格贤慧水务股份有限公司
对于董事会提议向下修正“威派转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何造作记录、误导性陈
述大概首要遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和齐全性承担法律牵扯。
迫切本色教导：
●鸿沟 2024 年 11 月 26 日，上海威派格贤慧水务股份有限公司（以下简称“公
司”）股价触发“威派转债”转股价钱向下修正条目。
●经公司第三届董事会第二十九次临时会议整体董事审议通过，公司董事会
提议向下修正“威派转债”转股价钱，该事项尚需提交公司鼓励大会审议。
一、可转化公司债券基本情况
经中国证券监督贬责委员会《对于核准上海威派格贤慧水务股份有限公司公
（证监许可20202072 号）核准，公司于 2020 年
建立行可转化公司债券的批复》
元，刊行总和 42,000 万元。期限为刊行之日起 6 年，即自 2020 年 11 月 9 日至
第四年 1.80%、第五年 2.40%、第六年 2.80%。公司 42,000 万元可转债于 2020
年 11 月 27 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称“威派转债”，债券代码
“113608”。
凭据公司《召募评释书》的商定和关连法律章程要求，公司这次刊行的“威
派转债”入手转股的日历为 2021 年 5 月 13 日，入手转股价钱为 19.24 元/股。因
公司施行 2020 年年度权柄分配决策，“威派转债”转股价钱自 2021 年 6 月 1 日起
治愈为 19.08 元/股；因公司非公建立行股票导致股本增多，“威派转债”转股价钱
自 2022 年 4 月 28 日起治愈为 17.89 元/股；因公司施行 2021 年年度权柄分配方
案，“威派转债”转股价钱自 2022 年 6 月 10 日起治愈为 17.72 元/股。因公司施行
年 6 月 7 日起治愈为 17.52 元/股。因公司刊出股份，“威派转债”转股价钱自 2024
年 11 月 7 日起治愈为 17.54 元/股。具体本色详见公司在上海证券来回所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息显露媒体上发布的《威派格对于 2020 年年度权
益分配治愈威派转债转股价钱的公告》
（公告编号：2021-049）、
《威派格对于“威
派转债”转股价钱治愈的教导性公告》 《威派格对于 2021
（公告编号：2022-012）、
年年度权柄分配治愈“威派转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-043）、《威
派格对于 2022 年年度权柄分配治愈“威派转债”转股价钱的公告》（公告编号：
《威派格对于 2023 年年度权柄分配治愈“威派转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-057）、
《威派格对于本次刊出已回购股份和已提前隔断职工执
股经营股份完成暨治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-106）。
二、对于“威派转债”转股价钱修正条目与触发情况
（一）转股价钱修正条目
凭据《召募评释书》的关连条目，在本次刊行的可转化公司债券存续时辰，
当公司股票在职意知道三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱低于当
期转股价钱 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励
大会表决。该决策须经出席会议的鼓励所执表决权的三分之二以上通过方可施行。
鼓励大会进行表决时，执有本次刊行的可转化公司债券的鼓励应当躲藏。修正后
的转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和
前一个来回日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经
审计的每股净钞票值和股票面值。若在前述三十个来回日内发生过转股价钱治愈
的情形，则在转股价钱治愈日前的来回日按治愈前的转股价钱和收盘价假想，在
转股价钱治愈日及之后的来回日按治愈后的转股价钱和收盘价假想。
（二）转股价钱修正条目触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 26 日历间，公司股票已炫耀在职意三
十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于“威派转债”当期转股价钱
（17.54 元/股）的 85%（14.91 元/股），已触发“威派转债”转股价钱的向下修正条
款。
三、对于本次向下修正“威派转债”转股价钱的审议纪律
为维持公司长期谨慎发展，珍重投资者的权柄，董事会提议向下修正“威派
转债”的转股价钱，并提交公司鼓励大会审议。
凭据公司《召募评释书》的商定，修正后的转股价钱应不低于本次鼓励大会
召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日均价之间的较高者。同
时，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。如
鼓励大会召开审议本议案时，上述任一磋商高于修正前“威派转债”的转股价钱
（即 17.54 元/股），则本次“威派转债”转股价钱无需修正。
为确保本次向下修正“威派转债”转股价钱关连事宜的胜利进行，公司董事会
提请鼓励大会授权董事会凭据公司《召募评释书》中关连条目办理本次向下修正
“威派转债”转股价钱关连事宜，包括但不限于细目本次修正后的转股价钱、胜利
日历以过甚他必要事项，并全权办理关连手续，授权灵验期自鼓励大会审议通过
之日起至本次修正关连使命完成之日止。
四、风险教导
本次向下修正“威派转债”转股价钱的议案尚需提交公司鼓励大会审议，且须
经出席会议的鼓励所执表决权的三分之二以上通过方可施行。鼓励大会进行表决
时，执有“威派转债”的鼓励应当躲藏。敬请雄壮投资者感性投资，介意投资风险。
特此公告。
上海威派格贤慧水务股份有限公司董事会
